澳洲如何追查洗钱？ 我以一个普通公民的身份，讲一下如何追踪洗钱的最后一步——转移资金到海外账户。 第一步，确定洗钱途径（金融，物流或其他渠道）； 第二步，确定目标国家或地区； 第三步，搜集证据（人证物证）形成刑事诉讼报告； 第四步，向有管辖权的法院申请冻结/扣押资产； 第五步，移交司法部门立案侦查； 第六步，移送审查起诉； 第七步，审判并裁定没收犯罪所得； 第八步，执行判决，追缴违法所得。
如果仅仅是了解流程，那么到此为止。 但是现实中情况要复杂得多。 因为洗钱是一个链条，我们只了解了其中一个环节——最后一环的资产转移，但前面的环节——“洗”这一环节是如何完成的，通常是不在司法管辖范围内的。只有极少数的情况，犯罪嫌疑人没有完成“洗”的过程即被阻止，这种案例可以参照刑法第191条之规定的非法从事资金支付结算业务罪。
一般来讲，在我们掌握一定的线索，例如某个地址收到大量现金，或者某几个银行账户的收付明显异常等情况下，要想继续深入调查，必须寻求当地司法机关的帮助，由他们进一步调取证据，甚至进行调查取证工作。 在国内，我们可以根据《公安机关办理刑事案件程序规定》、《人民检察院刑事诉讼规则》以及《最高人民法院关于适用的解释》等相关法律查阅、复制与案件相关的财物信息和电子证据。 但这些资料在国外能否查到，查到的几率有多大呢？ 根据我们的经验来看，有些国家的监管制度确实做得比较好，我们能够比较顺利地查到完整的交易信息。而有些国家则监管不力或根本没有监管机制，很难找到涉案资金的踪迹。 当然，我们作为境外非执法机构，在没有当地配合的情况下，想要单独完成对洗钱案件的调查取证是十分困难的，所以往往需要聘请当地律师协助。
值得注意的是，无论我们花费了多长时间，耗费了多少人力物力，最多也只能查到涉案资金的最终去向。因为我们没有权利要求其他国家或者地区的银行提供客户的信息，包括其开户资料以及所有的交易记录。除非我们能够证明该账户属于犯罪所得，并且已经完成了相关的申报程序，否则只能凭涉案人员的口供和银行提供的流水单加以佐证来追究相关人员的刑事责任。
发布于 2024/5/23 4:30:05 戈婧 优质答主 + 关注 洗钱在澳洲是一种非常严重的犯罪，澳洲警方在追查洗钱方面投入了大量资源，使用广泛的各种技术手段进行侦查。同时，由于澳洲在反洗钱方面有严格的法律要求，个人和机构必须依法履行合规报告义务，不得包庇犯罪分子，因此洗钱犯罪在澳洲很难得逞。当然，如果仅仅是拥有来历不明的不明来源财产，本身行为并不违法。只有在使用、转移该财产时采取了欺骗、隐瞒手段，并且意图使侦查机构无法追查到该财产来源，才构成洗钱罪。
澳联邦警方（Australian Federal Police，简称AFP）是澳洲专门追查洗钱犯罪的主要机构。在追查洗钱时，澳联邦警方的行动通常都会得到澳税务局（Australian Taxation Office，简称ATO）、澳交易报告分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，简称AUSTRAC）等澳金融犯罪监管部门，以及澳大利亚证券投资委员会（Australian Securities and Investment Commission，简称ASIC）等机构的支持，有时候还会有各州反黑犯罪小组的介入。由于澳洲高度刑事化反洗钱制度，对明知应知从事犯罪活动的个人和机构要求依法如实报告，包庇犯罪分子构成刑事犯罪并处以重罚，因此潜在证人十分配合警方的调查。一些知情的证人和污点证人在澳联邦警方的洗钱调查中发挥了极为重要的作用。
为了能够查明被告的犯罪事实，澳联邦警方在调查过程中经常要采取窃听、监听、电子侦测技术、控制下交付，在海外通过相关国际引渡和执法协助协定寻求外方的协调和支持，获取其他国家的证人证词和证据资料，以证实犯罪事实。
值得一提的是，澳交易报告分析中心是专门的反洗钱政府情报机构，通过对大量报告数据和信息的分析，为澳联邦警方的侦查提供有力的支持。2020年11月24日宣布调查的洗钱案，就是源于AUSTRAC对可疑交易的分析后转交给澳联邦警方调查。
在调查取证完毕后，澳联邦警方将提请司法部门提起公诉，由法院依法审判。
发布于 2025/1/3 9:07:46 
